當前，抖音等社交媒體上充斥著各種白銀現(xiàn)貨貴金屬投資公司的宣傳，其中不乏如上海華通白銀國際交易中心有限公司等突出案例。這些公司往往通過虛假宣傳和誘導開戶等手段吸引投資者，但實際上進行的是非法期貨交易，缺乏必要的資質(zhì)。投資者在這樣的平臺上交易，往往會面臨反向走勢的困境，導致頻繁虧損。

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、華通白銀APP，天龍白銀APP、掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問題：平臺卡頓，走勢與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）

　　案例一：

　　2025年5月，在看抖音短劇，彈出的30秒廣告里面，看到華通白銀的廣告，說5元就可以買賣，新人送注冊金，上下班途中就可以玩一玩，輕松投資，收入可觀，誘導下載app，注冊后，充值點錢，小玩。

　　剛開始還讓你贏點錢，然后開始殺豬，讓你不斷的充值，不管你怎么操作，都會輸，直接拉爆你的投資資金，讓你不甘心，總想回本不玩了，可是永遠不可能回本，賬戶就是被掌控了的一樣，一夜損失了5萬多元。

　　后續(xù)陸續(xù)加大投資，始終無法盈利，查了轉(zhuǎn)賬記錄，錢都是轉(zhuǎn)到了重慶達貢輝耀互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司和武漢市邏極網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及廣州沁瓏貿(mào)易有限公司，后續(xù)又以返利的方式誘導直接轉(zhuǎn)賬到戶名為上海華通白銀國際交易中心有限公司的渤海銀行上海分行。

　　案例二：

　　2024年12月10日，本人通過番茄小說app聽書看廣告獲得聽書時間的廣告鏈接，下載了上海華通白銀國際交易中心有限公司旗下的華通白銀app，并且充值了10萬元，當時廣告宣傳主題是五元起投，輕輕松松賺錢，每天賺個幾百幾千的。

　　后來自己在里面操作，才發(fā)現(xiàn)是高額的傭金16%-20%+且高倍杠桿(3000倍杠桿，總共真實下單5次累計金額9.7萬元虧損8.5萬元，但傭金卻扣了4萬元。

　　之后感覺有問題，主動聯(lián)系華通白銀公司要求退還超出萬分之5部分的手續(xù)費和中國白銀軟件app反應(yīng)此事，后面該app客服已把我拉黑，沒有辦法，我只能和番茄小說客服反饋，但他們告知我要提供當時下載的廣告截圖，然而現(xiàn)在番茄小說已經(jīng)無法找到該廣告鏈接。

　　處理結(jié)果：華通白銀APP還有包括上海華通白銀國際的其他白銀交易APP，受害者都是因為不了解被誤導進去操作的，自己怎么虧錢的都不知道，就想在里面操作賺錢。在接到這些受害者后，在提交比較的證據(jù)材料后，一般需要10~15個工作日的處理時間。追損顧問：dzc644

　　網(wǎng)上參與現(xiàn)貨、期貨等交易，如果發(fā)現(xiàn)自己被騙了，保留好以下兩種證據(jù)：

　　銀行轉(zhuǎn)賬記錄：轉(zhuǎn)賬記錄能直觀的反應(yīng)受害者資金轉(zhuǎn)入到哪家公司和企業(yè)，或則是私人收款。這里面包括銀聯(lián)轉(zhuǎn)賬，支付寶、微信等賬單，很多時候支付寶和微信賬單成為主要的支付平臺。此類證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失，這類證據(jù)受騙者基本都能保存。

　　相關(guān)交易記錄：交易記錄包含平臺的充值和提現(xiàn)記錄，還有平臺交易的交割單，平臺出入金記錄很多平臺三個月就刪除了，如果能及時保存，最好事先截圖保存。其中交割單是反應(yīng)整個的交易過程，直觀反映受害者的虧損情況。

　　追損顧問提示：投資市場風險較高，一般正規(guī)的交易平臺都有各種風險提示，而這些非正規(guī)的公司各種廣告誘導，平臺沒有任何風險提示，不光沒有風險提示還把使勁在宣傳盈利。天上沒有掉下來的餡餅，只有陷阱。自認為自己是交易的天才，自己很聰明，其實都是平臺先讓你盈利，再誘導你充值，最后再把你收割干凈。金融市場亂象頻出，投資者應(yīng)謹慎入市，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)及時收集證據(jù)維護自身權(quán)益。正義或許會遲到，但絕不會缺席。追損顧問（V：dzc644，TELL：18716460624）愿為受害者提供幫助，助力追回損失。