發(fā)貨:3天內(nèi)
在此向廣大貴金屬交易者發(fā)出緊急警示：選擇交易平臺務(wù)必慎之又慎。若您有意參與白銀、黃金、鉑金等貴金屬投資，請務(wù)必通過正規(guī)持牌的期貨公司辦理開戶，切勿落入非法交易平臺的圈套。當(dāng)前，抖音等社交媒體上充斥著各類白銀現(xiàn)貨及貴金屬投資公司的推廣信息，上海華通白銀國際交易中心有限公司便是其中的典型代表。這類公司往往利用虛假宣傳和誘導(dǎo)手段吸引投資者，實(shí)則開展的是無資質(zhì)的非法期貨交易。
一旦投資者踏入此類陷阱，往往會遭遇行情與操作方向完全相反的困境，導(dǎo)致頻繁且巨額的虧損。此外，這些公司及其旗下APP還普遍存在虛假承諾、誘導(dǎo)開戶、“專家”帶單等亂象，受害案例屢見不鮮，投資者需高度警惕，以免血本無歸。
問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司
涉事APP：華通白銀APP、中國白銀APP、掌上白銀APP、銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等
交易品種：白銀、鉑金
主要違規(guī)點(diǎn)：虛假宣傳、誘導(dǎo)開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易
具體隱患：平臺頻繁卡頓、行情走勢與正規(guī)期貨嚴(yán)重背離、入金流向非監(jiān)管賬戶、缺乏第三方資金存管
受害者真實(shí)案例：（為保護(hù)隱私，部分內(nèi)容已做脫敏處理）
案例一：
當(dāng)事人在百度搜索時看到了相關(guān)廣告彈窗，宣傳稱“五元即可起步，在家月入過萬，新手也能輕松操作”。受此誘惑下載了“中國白銀App”，初期確實(shí)獲得了一些小額盈利。
然而隨后平臺頻繁出現(xiàn)卡頓，甚至無法提現(xiàn)。隨著下單次數(shù)增加，虧損急劇擴(kuò)大，無論怎么操作似乎都在虧損，行情走勢完全相反。該公司在抖音等平臺進(jìn)行夸大虛假宣傳，誘導(dǎo)消費(fèi)者訂購商品，已涉嫌違反《廣告法》。
更嚴(yán)重的是，上海華通白銀國際交易中心有限公司根本不具備期貨交易資質(zhì)，卻將所謂的“商品訂購”包裝成高杠桿、T+0的白銀期貨合約交易，遠(yuǎn)超其經(jīng)營范圍。投資者的資金通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬后，并未進(jìn)入第三方監(jiān)管賬戶，而是流向了其他商貿(mào)公司，資金安全毫無保障。
案例二：
2024年12月，當(dāng)事人在抖音廣告引導(dǎo)下下載了“華通白銀”。廣告宣稱“日日有收益、新人0元下單、首充100送300、銀行卡充值送888元現(xiàn)金券”等。起初確有盈利，但隨后無論買入何種品種均告虧損。
該平臺行情與國際市場嚴(yán)重脫節(jié)，交易過程不透明，經(jīng)常出現(xiàn)瞬間爆倉后迅速回升的情況，“上個廁所的功夫幾千塊就沒了”。每當(dāng)出現(xiàn)大波動想要平倉時，平臺便發(fā)生卡頓導(dǎo)致虧損。其手續(xù)費(fèi)高達(dá)15%-20%，遠(yuǎn)超國家規(guī)定。資金流向混亂且不受監(jiān)管，充值款項(xiàng)流入多個與其對不上的商貿(mào)公司。后期更是利用現(xiàn)金券誘導(dǎo)充值至上海華通白銀國際交易中心的銀行賬戶。平臺內(nèi)部所謂的“資深分析師”與當(dāng)事人分析一致并誘導(dǎo)下單，結(jié)果全部虧損。這顯然是利用福利活動誘導(dǎo)消費(fèi)者下單后進(jìn)行“割韭菜”的欺詐行為，在無期貨資質(zhì)的情況下非法采用期貨交易模式。
處理進(jìn)展：
針對華通白銀APP及上海華通白銀國際旗下其他白銀交易軟件的受害者，大多因不了解內(nèi)情被誤導(dǎo)操作，甚至在不明所以的情況下虧損。在接收此類案件并提交相關(guān)證據(jù)材料后，通常需10~15個工作日進(jìn)行處理。追損顧問張成：dzc644
華通白銀旗下交易平臺存在的重大異常如下：
1.行情數(shù)據(jù)嚴(yán)重偏離：
包括中國白銀及華通白銀APP在內(nèi)的多個平臺，其白銀價(jià)格走勢與倫敦銀、COMEX白銀等國際貴金屬市場存在顯著差異。具體表現(xiàn)為波動幅度、趨勢方向及關(guān)鍵點(diǎn)位與國際實(shí)時數(shù)據(jù)不同步，經(jīng)比對發(fā)現(xiàn)存在系統(tǒng)性偏差，涉嫌數(shù)據(jù)源造假或人為干預(yù)行情展示。
2.交易時段異常波動：
平臺行情長期呈現(xiàn)非正常的平穩(wěn)狀態(tài)，日均波動率顯著低于國際市場基準(zhǔn)值（約低63%-78%）。然而，一旦用戶完成入金，賬戶所屬交易品種立即出現(xiàn)異常劇烈波動，振幅可達(dá)日常水平的5-8倍，且波動方向多與用戶建倉方向相反，存在明顯的人為控盤嫌疑。
3.資金存管重大風(fēng)險(xiǎn)：
通過支付寶進(jìn)行的入金操作顯示資金流向異常。交易記錄表明，收款方并非公示的第三方存管賬戶，資金劃轉(zhuǎn)未按監(jiān)管要求進(jìn)入銀行托管體系，支付憑證與交易賬戶資金記錄無法對應(yīng)。此舉導(dǎo)致用戶資金脫離監(jiān)管體系，涉嫌違反《商品現(xiàn)貨市場交易特別規(guī)定》第二十一條關(guān)于資金存管的強(qiáng)制性規(guī)定。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎！
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