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問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司
交易APP：華通白銀APP、中國白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等
交易產品：白銀、鉑金
存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內幕交易
具體問題：平臺卡頓，走勢與正規期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監管
受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）
案例一：
2025.2月底由于身體不好沒上班在，家刷抖音遇然刷到一則小視頻廣告，宣傳5元訂購就能獲得高收益，甚者稱玩一個月能告別固定工作噱頭的廣告，就點視頻下載了這個中國白銀app。
訂購白銀就能掙錢，甚至還在支付寶借了2萬多元進行訂購，累計充值64000元，一個月了總共虧損58000才意識到問題，要求客服出示有關部門審批文件資質客服也無法提供，還總是推脫。這所謂的訂購平臺并非實物銷售平臺，原來是打著訂購平臺的名義，訂購3000元白銀物件，短則幾分鐘，長則幾小時就給虧損掉了，客服說是所謂的行情價格波動，我整個家庭根本承受不了這么大的損失，跟客服溝通退款對方拒絕約通。
案例二：
本人于2024年11月中旬在抖音推廣下載了（中國白銀）的APP，自2024年11月23日到2025年2月8日，期間共充值218000元購買白銀／鉑金期貨，提現47000元，虧損171000元后發現其平臺白銀/鉑金走勢于國際國內期貨價格走勢完全不同，且包含高額服務費（在百分之十八到二十左右），這時我懷疑這個中國白銀平臺是人為操盤，一個虛擬的電子盤交易，用來欺詐消費者，而且轉賬賬戶有些是什么貿易公司。
我通過抖音平臺推送的廣告下載“中國白銀APP”，其廣告宣稱“投資可以持續賺錢，這是華通白銀旗下的APP，平臺穩定、國家銀行監管、5元也能投入”等極具誘惑性內容。后來我投訴抖音平臺未果，抖音要求我提供下載時的截圖，我哪里還能保存這個，無奈，我又去找平臺協商，平臺堅持認為自己是合法合規的交易平臺，不予理睬我！
處理結果：受害者都是在網絡上通過社交媒體的廣告接觸到中銀訂購APP平臺，這家平臺根本沒有期貨交易的資質，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據資料，開始幫助受害者處理，一般需要7~15個工作日的時間完成處理。追損顧問：dzc644；TELL：18716460624
網上參與現貨、期貨等交易，如果發現自己被騙了，保留好以下兩種證據：
銀行轉賬記錄：轉賬記錄能直觀的反應受害者資金轉入到哪家公司和企業，或則是私人收款。這里面包括銀聯轉賬，支付寶、微信等賬單，很多時候支付寶和微信賬單成為主要的支付平臺。此類證據是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失，這類證據受騙者基本都能保存。
相關交易記錄：交易記錄包含平臺的充值和提現記錄，還有平臺交易的交割單，平臺出入金記錄很多平臺三個月就刪除了，如果能及時保存，最好事先截圖保存。其中交割單是反應整個的交易過程，直觀反映受害者的虧損情況。
處理時間：一般在10~15個工作日處理完成，金額：大于一萬起接。
總結與警示：投資市場充滿風險，投資者在選擇期貨現貨公司時需保持高度警惕，避免落入上述陷阱。張成顧問特別提醒：金融市場亂象頻出，投資者應謹慎入市，一旦發現被騙，應及時收集證據維護自身權益。正義或許會遲到，但絕不會缺席。金融投資被騙，幫助受害者追回損失，聯系追損顧問（V：dzc644，TELL：18716460624）。
